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深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第一次暂时股东大会决议通告

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本文摘要:3、集会召开方式:接纳现场表决与网络投票相联合的表决方式召开 一、集会召开情况 本所状师认为贵公司2021年第一次暂时股东大会的召集和召开法式、出席本次股东大会现场集会人员和召集人的资格以及表决法式等事宜切合《公司法》等执法、法例和规范性文件以及《公司章程》的有关划定。本次股东大会的表决效果正当、有效。 本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

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3、集会召开方式:接纳现场表决与网络投票相联合的表决方式召开

一、集会召开情况

本所状师认为贵公司2021年第一次暂时股东大会的召集和召开法式、出席本次股东大会现场集会人员和召集人的资格以及表决法式等事宜切合《公司法》等执法、法例和规范性文件以及《公司章程》的有关划定。本次股东大会的表决效果正当、有效。

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

6、本次集会的召集、召开切合有关执法、行政法例、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的划定。

(三)审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

1、股东出席的总体情况

2、《北京国枫(深圳)状师事务所关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2021年第一次暂时股东大会的执法意见书》(国枫律股字[2021]C0004号)。

三、提案审议和表决情况

表决效果:同意199,676,881股占出席集会所有股东所持股份的99.9918%;阻挡16,300股占出席集会所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

特别提示:

本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

1、状师事务所名称:北京国枫(深圳)状师事务所

通过现场和网络投票的股东7人代表股份199,693,181股占上市公司总股份的26.9944%。

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3、结论性意见:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

(五)审议通过了《关于到场双杰电气非公然刊行股票的议案》

1、本次股东大会未泛起否决提案的情形。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假纪录、误导性陈述或重大遗漏。

(二)审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》

表决效果:同意199,676,881股占出席集会所有股东所持股份的99.9918%;阻挡16,300股占出席集会所有股东所持股份的0.0082%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

1、经与会董事和记载人签字确认并加盖董事会印章的2021年第一次暂时股东大会决议;

5、集会主持人:董事长陈光珠女士

(一)审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》

本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联合的表决方式审议通过了如下提案:

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其中中小股东的表决情况:同意14,637,640股占出席集会中小股东所持股份的99.8888%;阻挡16,300股占出席集会中小股东所持股份的0.1112%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

公司部门董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会部门高级治理人员和聘请的见证状师列席了本次股东大会。

3、出席集会其他人员

表决效果:同意14,635,640股占出席集会所有股东所持股份的99.8751%;阻挡18,300股占出席集会所有股东所持股份的0.1249%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席集会所有股东所持股份的0.0000%。

其中中小股东的表决情况:同意14,635,640股占出席集会中小股东所持股份的99.8751%;阻挡18,300股占出席集会中小股东所持股份的0.1249%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

公司部门董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会部门高级治理人员和聘请的见证状师列席了本次股东大会。

通过网络投票的股东3人代表股份31,100股占上市公司总股份的0.0042%。

本次股东大会接纳现场表决与网络投票相联合的表决方式审议通过了如下提案:

其中中小股东的表决情况:同意14,637,640股占出席集会中小股东所持股份的99.8888%;阻挡16,300股占出席集会中小股东所持股份的0.1112%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股)占出席集会中小股东所持股份的0.0000%。

公司部门董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会部门高级治理人员和聘请的见。


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